证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A(行情、资讯、评论) ST东海B 公告编号：2008-031
海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司治理整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月至10月，公司积极开展了公司治理专项活动，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》（全文刊登在2007年6月26日的巨潮网www.cninfo.com.cn上），随后公司根据公司治理专项检查发现的问题积极制订工作方案，分析排查问题，并逐项落实整改。并于9月接受了中国证监会海南监管局的公司治理专项检查，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（全文刊登在2007年10月26日的巨潮网www.cninfo.com.cn上）。根据中国证监会琼证监发[2008]130号文件要求，现将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查发现的问题和整改情况
（一）公司部分制度需根据最新法律法规精神加以制定
已完成整改。2007年6月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《内部控制制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、《总经理议事规则》、《董事会秘书工作细则》；并结合公司实际情况及时对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了有效修订。
（二）与投资者尽可能采取多种方式进行沟通，使投资者充分行使知情权，提高公司透明度
已完成整改。2007年6月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《投资者关系管理办法》，设置了专线专人电话，现场专人接待等措施，确保随时回答投资者的咨询。
（三）加强与公司董事、监事的信息沟通，提高决策、督导效率
已完成整改。为了使董事、监事们能够全面了解行业经营环境的变化、及时准确地把握公司最新经营动态，更好的监督和正确的指导降低决策风险，提高决策效率。公司在现有基础上进一步强化了和董事、监事信息沟通的广度和深度，密切与各位董事、监事沟通，及时反馈公司相关信息。
公司于2008年6月5日召开了2007年度股东大会，其中顺利完成了公司董事、监事的换届工作。公司将于8月完成新一届董事会下属专门委员会的选任工作。
二、海南监管局专项检查提出的问题和整改情况
（一）公司实际情况与《董事会议事规则》第四十二条规定不一致，要求修订公司《董事会议事规则》
已完成整改。2007年10月25日，公司第五届董事会第九次会议对公司原《董事会议事规则》第四十二条进行了修订，使公司实际情况与公司《董事会议事规则》相关规定一致。
（二）下属南中国大酒店实行目标责任制经营管理需提交公司董事会审议
已完成整改。2007年10月25日，公司第五届董事会第七次临时会议对下属南中国大酒店实行目标责任制经营管理进行了审议，并获得会议审议通过。
至此，公司治理整改报告中所列事项的整改工作已全部完成。
三、公司治理整改效果及公司持续推进的下一步改进计划
目前公司专项治理工作已初见成效，按照相关文件要求完成了公司治理整改中的一系列工作，进一步提高了公司规范运作水平，增强了公司透明度，提高了公司董事、监事、高级管理人员理论水平和风险意识及规范化运作的意识。
公司较为完善的治理机制为公司规范、透明运作奠定了坚实的基础，公司还将在这个基础上继续加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司的治理水平。公司仍将继续做好以下几方面工作：
（一）根据中国证监会、海南监管局和深圳证券交易所的文件精神，进一步建立健全内控制度，加强相关制度的执行力。强化内部审计部门的日常监督职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大过程控制力度。
（二）继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，发挥各独立董事的专业技术才能。充分发挥监事会的监督作用。
（三）进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及各子公司和各部门负责人的培训，学习公司治理方面相关的知识，进一步提高思想认识和综合素质，强化规范运作水平。
公司治理是一项长期的工作。今后，公司将以本次公司治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、海南监管局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理觉悟，积累公司治理经验，建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平。认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，确保公司持续、健康、和谐发展。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二00八年七月二十三日 |
