证券简称：SST 合金 证券代码：000633 编号：2008-051
沈阳合金投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月23日上午10时
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长吴岩先生授权董事杜坚毅先生主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份116,113,146股，占上市公司有表决权总股份的30.15%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份621,306股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.37％。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案
根据有关规定，该议案公司第一大股东辽机集团回避表决。
表决情况：同意621,306股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意621,306股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称： 辽宁同方律师事务所
2.律师姓名：董恩忠
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2008年7月23日 |
