证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A(行情、资讯、评论) ST东海B 公告编号：2008-030
海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2008年7月23日，以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2008年7月18日以专人送达、书面传真或电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。
经认真审议，本次会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司治理整改情况的说明》（内容详见巨潮资讯网）。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
2008年七月二十三日 |
