证券代码:000631 证券简称:*ST兰宝 公告编号:2008-054
兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2008年7月11日以电话方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知,并于2008年7月21日在公司会议室召开会议,会议应到监事3人，实到监事2人，分别是:赵庆春、张景溢，刘志安已向监事会提交辞呈未出席本次会议。出席本次会议人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵庆春先生主持。经研究审议，一致通过如下决议：
一、以同意票2张，反对票0张，弃权票0张,获得通过《关于换届选举的议案》。
鉴于第四届监事会任期已届满,根据《公司章程》等有关规定，监事会经逐项表决，通过了提名以下人员为第五届监事会监事候选人：
1、提名鲁永明先生为第五届监事会监事候选人；
2、提名刘晓宇先生为第五届监事会监事候选人；
3、提名张凌晨女士为第五届监事会职工监事候选人。
本议案需经公司2008年度第二次临时股东大会表决通过。
监事候选人简历：
1、鲁永明，男，1972年5月生，浙江萧山人，本科学历，会计师，注册税务师，中共党员。历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。
2、刘晓宇，男，1971年4月生，大专学历，会计师，中共党员。历任长春高新(行情、资讯、评论)开发区进出口贸易公司主管会计、长春高新技术产业（集团）股份有限公司会计、长春医药（集团）有限责任公司财务部经理、长春医药集团·长春高新技术产业发展总公司资产财务部经理。现任长春医药集团·长春高新技术产业发展总公司、高新区国资委资产财务部经理。
3、张凌晨，女，1975年4月生，浙江台州人，本科学历，经济师。历任浙江省振兴房地产开发有限公司办公室主任，浙江振兴集团银海宾馆总经理，现任顺发恒业有限公司人力资源部经理。
二、以同意票2张，反对票0张，弃权票0张,获得通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详细内容请参见"兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告"之附件4）
本议案需经公司2008年度第二次临时股东大会表决通过。
三、以同意票2张，反对票0张，弃权票0张,获得通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现对《监事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容如下：
序号 修 改 前 修 改 后
1 第一条 监事会行使下列职权：（二）对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；(三)当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； 第一条 监事会行使下列职权：（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；增加两款内容，如下：（九）提议召开临时董事会； （十）《公司章程》规定的其他职权。
2 去掉第二条内容，第三条顺延为第二条。
3 第三条 监事会每年至少召开两次会议；会议通知应当在会议召开前书面送达给全体监事；监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。 第二条 监事会每6个月至少召开一次会议；会议通知应当在会议召开三日以前书面或《公司章程》规定的其他形式送达全体监事。监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。第三条 监事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。
4 第七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存。 第七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限为10年。
本议案需经公司2008年度第二次临时股东大会表决通过。
特此公告！
兰宝科技信息股份有限公司
监 事 会
2008年7月23日 |
