深圳本鲁克斯实业股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月21日上午10点
2、召开地点：深圳南山区南油中兴工业城13栋5楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐敏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）3人、代表股份25,687,259股、占公司有表决权总股份42.46%。
2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1,093,701股，占公司社会公众股股东表决权股份总数6.95％。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东代理人1人、代表股份1,093,701股，占公司外资股股东表决权股份总数3.53％。
四、提案审议和表决情况
审议《关于董事会提议公司迁址到海南省儋州市的议案》
1）总的表决情况：
同意25,687,259 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）社会公众股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3）外资股股东的表决情况：
同意1,093,701股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权 0 股， 占出席外资股股东所持表决权0％。
4）表决结果：议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市圣大律师事务所
2、律师姓名：杨又生律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会
二○○八年七月二十一日 |
