| 栋梁新材第四届董事会于2008年5月15日召开第一次会议，通过了如下议案：
一、选举陆志宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年5月起。
二、同意续聘徐引生先生为公司总经理，任期三年，自2008年5月起。
三、同意续聘谷穗先生为公司董事长秘书（同时经总经理徐引生先生提名，同意续聘谷穗为公司副总经理）任期三年，自2008年5月起。
四、同意续聘俞建利先生为公司财务总监，任期三年，自2008年5月起。
五、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
六、《关于向四川汶川5·12大地震灾区捐赠的议案》
四川汶川5·12大地震的消息传来后，公司管理层和全体职工的心情都十分沉痛，大家积极行动起来,开展救灾捐赠活动，共募得个人捐款76728.3元，公司董事会一致同意公司再向灾区捐赠500000元,二项合计576728.3元。 |
