| 1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年6月2日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2008年6月10日上午9时
网络投票时间为：2008年6月9日-2008年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月9日下午15:00至6月10日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室
6、登记时间：2008年6月3日（上午9时-下午17时）至6月9 日（上午9时-下午17时）
7、会议审议议题：《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并公司的议案》等 |
