(000815)美利纸业(行情、资讯、评论)：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
美利纸业2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年年度报告正文及摘要。
（二）公司2007年度董事会工作报告。
（三）公司2007年度监事会工作报告。
（四）公司2007年度财务工作报告。
（五）公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
（七）公司2007年日常关联交易的议案。
（八）关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案。
（九）关于选举祝忠先生为公司第四届监事会监事的议案。
【0001】
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(000687)保定天鹅(行情、资讯、评论)：5月8日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间：2008年5月8日上午10:00
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月5日
6.登记时间：2008年5月6日和7日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
7.会议审议事项：《公司章程》、彭雪峰先生不再担任公司独立董事的议案等
【0002】
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(000823)超声电子(行情、资讯、评论)：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
超声电子2007年度股东大会于4月18日召开，通过了如下提案：
1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配方案；
5、公司2007年年度报告及摘要；
6、关于2008年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案。
【0003】
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(000975)科 学 城：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
科 学 城2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过了如下议案：
（一）《公司董事会2007年年度工作报告》。
（二）《公司监事会2007年年度工作报告》。
（三）《公司2007年年度财务决算报告》。
（四）《公司2007年年度利润分配预案》。
（五）《公司2007年年度报告正文及摘要》。
（六）《关于确定公司2007年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。
（七）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
（八）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（九）《制定<募集资金管理制度>的议案》。
【0004】
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(000729)燕京啤酒(行情、资讯、评论)：董事会同意公司向银行申请授信额度
燕京啤酒第四届董事会第十三次会议通知于2008年4月18日召开，通过了以下议案：
一、同意公司向中国工商银行(行情、资讯、评论)股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。
二、同意公司向中国民生银行(行情、资讯、评论)股份有限公司申请贷款人民币拾亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。
【0005】
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(000955)欣龙控股(行情、资讯、评论)：预计2008年第一季度亏损约450万元
欣龙控股预计公司2008年第一季度亏损约450万元。
原因为：由于宜昌欣龙化工项目及宜昌欣龙熔纺项目今年第一季度试产损失以及该期间费用计入当期损益，上述两公司出现较大亏损，从而导致公司第一季度出现经营亏损。
【0006】
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(000805)S*ST炎黄(行情、资讯、评论)：延期至4月26日披露2007年报及2008年一季度报告
S*ST炎黄原定于2008年4月21日披露2007年年度报告、2008年4月25日披露2008年第一季度报告。现根据公司目前的审计进度和年报编制进度，2007年年度报告预计不能按预定时间披露，故向深圳证券交易所申请公司2007年年度报告及2008年第一季度报告延期至2008年4月26日披露。
【0007】
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(000018,200018)ST中冠Ａ(行情、资讯、评论)：临时股东大会通过公司整改方案，并选举产生新一届董事会、监事会
ST中冠Ａ二00八年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
（一）《公司整改方案》。
（二） 关于公司第四届董事会换届的议案。
（三） 关于公司第四届监事会换届的议案。
【0008】
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(000996)中国中期：临时股东大会通过收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案
中国中期二00八年第三次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议通过《关于收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。
【0009】
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(000034)SST 深泰：2007年度业绩修正为预计亏损约2.5亿元
SST 深泰按中国证监会证监办发[2008]7号文件精神，将资不抵债的通讯公司纳入合并报表范围，预计2007年度亏损约2.5亿元。
公司于2007年10月29日披露的第三季度季报中预测2007年度亏损6000万元至8000万元。
原因为：2006年上半年因通讯公司资不抵债且停止经营，根据合并报表暂行规定，2006年度的合并报表未将其纳入合并范围，故在2007年第三季度公司对2007年业绩预测时未考虑通讯公司的亏损情况。根据中国证监会证监办发[2008]7号文件的规定，上市公司以控制为基础确定合并报表范围，并将所有者权益为负数的子公司纳入合并财务报表范围。为此，公司2007年度将通讯公司纳入合并报表范围，使2007年实际与前期预计发生较大差异。
【0010】
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(000520)长航凤凰(行情、资讯、评论)：年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要
长航凤凰2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过以下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》；
（四）《公司2007年度利润分配方案》；
（五）《公司2008年与控股股东日常关联交易的议案》；
（六）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
（七）《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。
（八）《公司2007年年度报告全文及摘要》。
【0011】
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(000838)国兴地产：2008年半年度业绩预增85%-900%
国兴地产预计2008年1～6月业绩预计比上年同期增长850%～900%。
原因为：2007年1～6月，公司主营业务为化工业务产品，2007年四季度，公司完成了重大资产重组，进入公司的房地产业务产生显著效益。
【0012】
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(000018,200018)ST中冠Ａ：董事会选举胡永峰为董事长，并聘任其为总经理
ST中冠Ａ第五届董事会第一次会议于4月18日召开，通过如下议案：
一、选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁跃先生为本届董事会副董事长。
聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任陈星先生为董事会秘书，蒋秀娟女士为公司证券事务代表。
聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。
本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2008年4月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。
二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；
三、《董事会战略委员会工作条例》；
四、《董事会提名委员会工作条例》；
五、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
六、《董事会审计委员会工作条例》；
七、《独立董事年报工作制度》。 |
