(000726,200726)鲁 泰Ａ：董事会同意向银行申请8亿元授信额度
鲁 泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同意向银行申请8亿元人民币授信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。
【0001】
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(000726,200726)鲁 泰Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告和2007年度利润分配方案
鲁 泰Ａ2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《董事会2007年年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年年度报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》。
7、《修改募集资金管理制度》。
【0002】
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(000969)安泰科技(行情、资讯、评论)：4月19日召开2007年度股东大会
（一）召开时间：2008年4月19日上午9:00（会期半天）
（二）召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年4月11日
（六）会议审议内容：《公司2007年年度报告》正文及摘要、《公司2007年度利润分配议案》等
【0003】
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(000156)*ST 嘉瑞：重大诉讼
近日，*ST 嘉瑞收到湖南省望城县人民法院发出的《应诉通知书》等文件，受理了中国建设银行(行情、资讯、评论)股份有限公司长沙芙蓉支行就1500万元借款诉公司事项。
望城县人民法院依法裁定：冻结第一被告岳阳新振升铝材有限公司、第二被告公司的银行存款或收入2200万元，或查封、冻结、扣押其价值相当的财产。
【0004】
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(000768)西飞国际(行情、资讯、评论)：4月2日召开2008年度第一次临时股东大会提示
（一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆小院第一会议室
（二）召集人：董事会
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）现场会议时间：2008年4月2日下午13:30时
（五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月1日下午15:00至4月2日下午15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2008年3月28日
（七）会议审议事项：选举第四届董事会董事的议案、选举第四届监事会监事的议案、利用闲置募集资金补充流动资金的议案等
【0005】
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(200041)*ST本实B：股东大会通过由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作（境内审计机构）议案
*ST本实B股东大会于2008年3月28日召开，审议通过《关于董事会提议由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作（境内审计机构）议案》。
【0006】
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(000622)S*ST恒立(行情、资讯、评论)：4月24日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：二○○八年四月二十四日上午九点
2、召开地点：公司本部
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月18日
6、会议审议事项：2007年年度报告及报告摘要的议案、2007年度利润分配的议案等
【0007】
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(000673)*ST 大水：停产公告
因大同水泥集团有限公司在改制过程中涉及职工安置及历史遗留问题，导致部分集团职工家属情绪波动，影响*ST 大水员工出勤率不足而停产，现公司正积极组织恢复正常生产。
【0008】
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(002119)康强电子：4月22日召开二〇〇七年度股东大会
（一）现场会议召开时间为：2008年4月22日下午14:00
网络投票时间为：2008年4月21日－2008年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月21日15:00至2007年4月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年4月16日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）大会审议的议案：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》等
【0009】
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(002003)伟星股份：4月2日举行2007年年度报告网上说明会
伟星股份定于2008年4月2日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长章卡鹏先生等人。
【0010】
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(002003)伟星股份：4月22日召开公司2007年年度股东大会
1、会议时间：2008年4月22日下午13:00开始，会期半天
2、会议地点：临海市国际大酒店会议厅
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年4月17日
6、会议审议事项：《公司2007年年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告》及其摘要等
【0011】
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(002133)广宇集团：2007年年度报告更正
广宇集团于2007年2月23日披露的2007年年年度报告及2007年年度报告摘要中,对现金流量相关数据的增减幅度和财务费用数据的增减幅度计算有误，现予以更正。
【0012】
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(002028)思源电气：年度股东大会通过2007年度利润分配预案和2007年度报告
思源电气2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》；
6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
7、《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
【0013】
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(002043)兔 宝 宝：为控股子公司提供500万元贷款担保
兔 宝 宝为控股子公司浙江德升木业有限公司500万元贷款提供担保。
【0014】
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(002173)山 下 湖：临时股东大会通过为控股子公司提供担保的议案
山 下 湖2008年第二次临时股东大会于3月28日召开，通过了以下议案：
1、《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》；
2、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》；
3、《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》。
【0015】
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(002154)报 喜 鸟：4月2日举行2007年度报告网上说明会
报 喜 鸟将于2008年4月2日（星期三）上午9:30－11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长周信忠先生等人。
【0016】
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(000936)华 西 村：年度股东大会通过2007年年度报告正文及其摘要
华 西 村二00七年年度股东大会于3月28日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《2007年年度报告正文及其摘要》；
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
7、《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。
【0017】
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(000006)深振业Ａ(行情、资讯、评论)：4月18日召开二○○七年度股东大会
（一）会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年4月16日
（六）会议审议事项：《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》、《2007年年度报告》等
【0018】
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(000859)国风塑业(行情、资讯、评论)：控股股东国有产权将公开挂牌转让
国风塑业接控股股东安徽国风集团有限公司通知，根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，国风集团第二步改革正式启动。国风集团国有产权将公开挂牌转让，引进实业型的战略投资者，实现体制和机制创新，促进地方经济健康发展。
【0019】
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(000980)金马股份(行情、资讯、评论)：控股股东所持公司股权解押及再质押
金马股份接控股股东黄山金马集团(行情、资讯、评论)有限公司（持有公司有限售条件流通股份105,566,146股，占公司总股本的33.30%）通知，获悉：
金马集团于2007年9月21日以其持有公司股权中的2065万股向质权人浙商银行股份有限公司义乌分行作出质押，为其在浙商银行义乌分行开具的5000万元银行承兑汇票提供质押担保，质押期限自2007年9月21日起至质权人申请解冻为止。质押双方于2008年3月28日办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团继续以上述2065万股股权作为出质，为其在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供担保。质押期限自2008年3月28日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2008年3月28日办理完毕。
截止2008年3月28日,金马集团所持股份质押总股数为9010万股,占公司总股本的28.24%。 |
