2008-05-17 星期六
召开股东大会:
徐工科技(000425) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会
工作报告3.关于核销资产的议案4.2007年度财务决算方案
5.2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案6.关于聘
请2008年度审计机构的议案7.2007年度报告和年度报告摘
要8.关于2007年度日常关联交易执行情况及2008 年度日
常关联交易预计情况的议案9.关于修改公司《章程》的议
案10.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案11.关于
修改公司《董事会议事规则》的议案
海南海药(000566) 股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于2007
年度董事会工作报告的议案》；3.《关于2007 年度监事
会工作报告的议案》；4.《关于2007 年度财务决算报告
的议案》；5.《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议
案》；6.《关于2007 年度利润分配的预案》；7.《关于
公司董事人事变动的议案》8.《关于聘请公司2008 年度
审计机构的议案》9.《关于董事.监事津贴的议案》10.《
关于公司2008 年日常关联交易的议案》
航天电器(002025) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
2007 年度报告摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算方
案的议案》5.审议《公司2007 年度利润分配方案的议案
》6.审议《关于与关联方销售关联交易的议案》7.审议《
关于签订<日常关联交易协议>的议案》8.审议《关于调整
募集资金投资项目资金使用计划的议案》9.审议《关于调
整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》10
.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》11.审议《
关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》12.审议《
关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》
得润电子(002055) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度报告及其摘要》5.《2007 年度利润分配及公积
金转增股本的预案》6.《关于续聘公司2008 年度审计机
构的议案》7.《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》8.
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9.《关于为
控股子公司提供担保的议案》
绿创环保(430004) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告》4.《2007 年
年度报告摘要》5.《2007 年度财务决算报告》6.《2007
年度利润分配预案》7.《2008 年度财务预算报告》8.《
关于继续聘请京都会计师事务所的议案》9.《关于授权董
事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议
案》
原子高科(430005) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
7 年度财务决算报告》4.审议公司《2007 年度利润分配
方案》5.审议公司《2008 年度财务预算报告》6.审议公
司《2007 年年度报告》
联美控股(600167) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度财务报告》4.审议《公司2007 年年度报告及摘要
》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
S*ST黑龙(600187) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度报告及摘要3.审议公司2007 年度财务决算
及2008 年度财务预算的议案4.审议公司2007 年度利润分
配预案5.审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度财
务审计费用的议案6.审议公司2007 年度监事会工作报告
金种子酒(600199) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《
关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》7.审议《关于
公司资产减值准备计提及转回的议案》8.审计《关于报废
部分存货的议案》9.审议《关于2008 年度日常关联交易
的议案》
厦工股份(600815) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告2.审议公司董事
会2007 年度工作报告3.审议公司监事会2007 年度工作报
告4.提交独立董事述职报告5.审议公司2007 年财务决算
报告6.审议公司2007 年利润分配预案7.审议《关于公司
申请2008 年度银行授信的议案》8.审议关于《公司对外
担保的议案》9.审议《公司关于预计2008 年度日常经营
性关联交易的议案》10.审议《关于支付2007 年审计费用
和聘请2008 年审计机构的议案》11.审议《公司关于变更
募集资金投资方式及实施主体的议案》12.审议关于修改
公司章程的议案
平煤天安(601666) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
；4.审议2007 年度利润分配方案；5.审议关于聘用2008
年度审计机构的议案；6.审议关于公司董事常建华先生辞
呈的议案；7.审议关于增补公司第四届董事会董事候选人
的议案；8.听取独立董事的述职报告。
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