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开开实业(600272)董事会决议公告 2003-8-22
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上海开开实业股份有限公司四届十一次董事会决议公告
上海开开实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年8月20日上午9：30在上海市万航渡路888号24楼会议室召开。会议应到董事14人,实际参加表决董事14人(其中4名董事委托表决：董事陈敏仪小姐、许佩能女士、沈士祥先生全权委托江玉森董事长代为表决；董事黄佳康先生全权委托夏建副董事长代为表决),3名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2003年半年度报告及报告摘要；
二、因杨良骐先生健康的原因,公司董事会同意其辞去公司第四届董事会独立董事职务的请求。公司董事会对杨良骐先生在职期间的辛勤工作表示感谢；
三、公司董事会下设专业委员会的名单：
董事会战略委员会由江玉森、余惕君(独立董事)、夏建、黄佳康、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由董事长江玉森先生担任；
董事会审计委员会由沈士祥、吴利华、余惕君(独立董事)、夏建、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事戴继雄先生担任；
董事会提名委员会由黄佳康、陈达行(独立董事)、胡锦华(独立董事)、熊克力、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事胡锦华先生担任；
董事会薪酬与考核委员会由尹胜利、江玉森、陈达行(独立董事)、余惕君(独立董事)、胡锦华(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事余惕君先生担任。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2003年8月20日 |
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