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*ST天海(600751)董事会决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知 2006-5-25
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天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知
本公司董事会会议于2006年5月24日在公司会议室召开，宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名，实到八名。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席本次会议。本次会议审议通过的内容如下：
一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2005年度财务决算报告
三、审议通过了修改公司章程的议案
三、审议通过了关于召开公司2005年度股东大会事宜。内容如下：
会议时间：2006年6月27日9：00
会议地点：公司会议室
参加人员：本公司股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
本次股东大会会议拟审议的议案如下：
1． 2005年度董事会工作报告(参阅上海证券交易所网站)
2． 2005年度监事会工作报告(参阅上海证券交易所网站；已经2006年4月27监事会议通过)
3． 2005年度财务决算报告(参阅上海证券交易所网站)
4． 2005年度利润分配预案报告(参阅上海证券交易所网站，已经2006年4月27日董事会议通过)
5．修改公司章程的报告(附后)
6．其他事宜
参加人员：2006年6月20日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人；B股股东的最后交易日为2006年6月20日，股权登记日为2006年6月22日；公司董事、监事和高级管理人员。
登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡，本人身份证，授权委托书，于2006年6月23日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。
联系方式：
电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人： 姜涛
地址：天津市河西区马场道207号 邮编：300204
附：授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码： 委托日期：
天津市海运股份有限公司
董事会
2006年5月25日 |
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