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Ｇ华新(600801)第五届董事会第三次会议决议公告 2006-4-27
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华新水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议，于2006年4月26日以通讯方式（传真或书面送达）召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。公司于2006年4月19日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2006年第一季度报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)，详情请见同日刊登的《华新水泥股份有限公司第一季度报告》；
2、《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
修改后的《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）已于同日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2006年4月27日 |
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