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Ｇ永久(600818)第十八次股东大会(2005年年会)通知 2006-4-29
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上海永久股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）通知
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2006年5月29日上午9:30
会议地点：国家开发银行大厦（浦东南路500号5楼）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于董事会换届的议案；
6、关于监事会换届的议案；
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
12、关于独立董事津贴的议案；
13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；
三、会议出席对象：
1、截止2006年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2006年5月23日（B股最后交易日为2006年5月18日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份
证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2006年5月25日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：谷露蓉女士
2、会议联系：电话（021）65131177、65135295 传真：（021）65139966
公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司
股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
六、备查文件目录：
公司四届二十二次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO六年四月二十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第十八次）股东大会（2005年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__ 委托人身份证号：____
委托人持股数： 委托人股东帐户：___
受托人签名：__ 受托人身份证号：___
委 托 日 期： ___
附件二：
参加股东大会登记表
姓名 身份证号
股东帐户 持股数
联系地址
电话 邮政编码 |
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