|
|
|
|
Ｇ外高桥(600648)第五届董事会第七次会议决议公告 2006-4-25
|
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年4月10日以书面文件及电子邮件等方式发出会议通知,于2006年4月20日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事6人,瞿承康董事全权委托章关明董事出席会议，并代为对会议所审议的事项进行表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《2005年度总经理工作报告》
二、审议通过《2005年度董事会工作报告》
三、审议通过《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
四、审议通过2006年度利润分配预案
根据上海立信长江会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果，本公司2005年度实现净利润人民币-20，426.78万元。根据浩华会计师事务所按照国际公认会计准则进行审计后的结果，本公司2005年度实现税后净利润人民币-21，063万元。本年度实现净利润-20，426.78万元，加上年初未分配利润7，649.69万元，减去提取的法定盈余公积金39.13万元和法定公益金19.56万元，可供分配的利润为-12，835.78万元。公司2005年度暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2005年度报告及摘要》
六、审议通过董事变更的议案
因工作原因，舒榕斌先生、王海松先生不再担任公司董事，经股东方上海外高桥（集团）有限公司推荐，施伟民先生、胡燕女士为公司第五届董事会董事候选人。该董事任期将从股东大会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。（候选董事简历见附件）
七、审议通过聘任公司高级管理人员的议案
因工作原因，章关明先生辞去公司总经理职务，李晋昭先生辞去公司副总经理职务，经董事长提名，聘任施伟民先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满时为止。（施伟明先生简历见附件）
八、审议通过2006年担保额度及贷款额度的议案
根据公司拟订的2006年度财务预算，预计2006年度贷款总额不超过35亿元，其中，新增的10亿元贷款主要用于5.74项目开发。同意公司总经理在此额度内签订借款合同。
同意公司通过抵押贷款的方式取代单一的担保融资方式，2006年度将不再新增对外担保，年终对外担保余额下降至8.4亿元以内。
九、审议通过关于全面修订公司章程的议案（章程全文刊登于上海证券交易所网站）
十、审议通过经营外高桥区域内与房地产相关业务的议案
为进一步提高工作效率，加快交易进程，把握市场机遇，提请股东大会授权公司董事会：
1、在保税区区域内工业厂房的经营方面
授权公司董事会在年度内交易金额累计不超过人民币2亿元内，与区内关联企业合作，具体开展购买、出租、租赁、委托管理或者出售区内的土地使用权、房产、仓库、展厅以及与上述房地产相关的业务。
其中，交易价格以内部收益率计算标准结合评估或结算综合考虑，同时参考保税区内相同类型的物业的市场价格，并最终以商业谈判方式确定，必要时可以聘请相关中介机构出具评估报告或者独立财务顾问报告。
上述授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2、5.74项目的开发方面
授权董事会决策5.74项目开发相关事务：包括但不限于确定项目开发总体思路及商业模式，项目投融资，战略合作者的选择，前期动拆迁工作，项目招投标，土地、房产出售、出租，相关项目公司、子公司设立等。
上述授权有效期为公司第五届董事会任期内。
以上授权，被授权人在有效期限内可以将上述授权转授权给公司董事。
本议案涉及关联交易，关联董事舒榕斌、章关明、陈卫星、王海松、施向群回避表决。
十一、审议通过公司受让外联发5%股权的议案
为进一步加大参与保税区功能开发的投资力度,积极发展主营业务,同意公司以外联发2005年度的净资产为作价依据,经评估并经上海市浦东新区国有资产管理办公室，分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65%和3.35%股权,增持完成后公司持股比例由15%增加至20%,授权公司经营层具体操作有关事宜。
上述业务发生后，公司将根据上市规则相关要求严格履行信息披露义务。关联交易具体情况将于交易发生时另行公告。
本议案涉及关联交易，关联董事舒榕斌、章关明、陈卫星、王海松、施向群回避表决。
十二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构（境外：浩华会计师事物所），聘期一年，年审计费用合计80万元。
十三、审议通过一季度季报的议案
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2005年4月25日
上海外高桥保税区开发股份有限公司候选董事简历：
附件
施伟民 男，52岁，汉族，中共党员，本科学历，助理研究员。1988.08-1990.04 上海市闸北区政府外经委主任科员；1990.04-1996.11上海市人民政府浦东开发办公室、浦东新区党工委、管委会主任科员、副处长、处长；1996.12-1998.09上海银行外高桥保税区支行负责人、浦东分行党委委员、乳山支行行长；1999.01-2000.07上海市外高桥保税区管理委员会办公室主任、党组成员；2000.08-2003.05上海市浦东新区人民政府办公室副主任；2003.06-2005.10上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理；2005.11-2006.04上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；2006.04- 至今，上海外高桥保税区开发股份有限公司党委书记。
胡 燕 女，45岁，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1983.07-1998.04上海生物所仪器室助理工程师、电脑室工程师、生产计划处计划主管、市场部临时负责人；1998.04-2000.09上海市外高桥保税区三联发展有限公司人事部培训经理、企业投资发展部副经理、经理；2000.09-2002.12上海三维生物技术有限公司人事部经理；2003.01-2004.09上海市外高桥保税区三联发展有限公司投资发展部经理；2004.09-2005.11上海保税商品交易市场有限公司 副总经理；2005.11- 至今上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理。 |
|
|
|