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Ｇ金桥(600639)第五届董事会第十四次会议决议公告 2006-4-28

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届十四次董事会于2006年4月16日前发出口头通知，并于2006年4月26日以通讯方式召开。与会全体董事对会议文件进行了认真审议，并就议案作出如下决议：
一、审议通过公司2006年第一季度报告，并同意予以公告；
二、审议通过《关于聘用2006年度会计师事务所及其报酬事项的议案》；
鉴于德豪国际上海众华沪银会计师事务所2005年度财务审计工作完成情况良好，愿意继续为公司提供更好的审计服务，在综合考虑了资信情况、服务质量、收费等因素后，同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2006年度境内外审计机构。经协商，同意公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2006年度财务审计费用90万元。此议案须提交股东大会审议。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00六年四月二十八日

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