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Ｇ氯碱(600618)董事会关于五届九次临时会议决议公告 2006-4-24
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上海氯碱化工股份有限公司董事会关于五届九次临时会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2006年4月10日发出召开五届九次董事会临时会议的通知及会议资料，规定2006年4月20日为通讯表决截止日。共发出表决票12张，实收11张（至截止日，尚未收到本公司外籍董事白礼杰先生的表决票，其也没有委托其他董事表决），审议通过了有关议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。决议公告如下：
一、审议通过《2006年第一季度报告》；
2006年1-3月份公司实现净利润为-5724万元，亏损额较大，预计2006年上半年生产经营不足弥补亏损。因此，下一报告期期末净利润仍为亏损。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
以上第二、三、四项事项还需提交股东大会审议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO六年四月二十四日 |
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