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Ｇ氯碱(600618)第五届监事会第十次会议决议公告 2006-3-31
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上海氯碱化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海氯碱化工股份有限公司第五届监事会第七次会议于2006年3月27日在青松城庐山厅召开，应到监事7人，实到监事6人，沈丽萍、顾立立、叶天福、俞兆钧、李爱敏、石卫等监事出席了会议，陈兴浦监事因公请假,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长沈丽萍女士主持。经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
1、全票通过了《2005年度监事会工作报告》、《监事会独立意见》和《修改监事会议事规则的议案》
2、全票通过了《2005年年度报告及其摘要》；
3、全票通过了《关于2005年度财务决算与2006年度财务预算的议案》；
4、全票通过了《关于计提2005年度资产减值准备金的议案》；
5、全票通过了《关于2005年利润分配的预案》；
6、全票通过了《关于公司2006年度担保授信额度的议案》。
监事会认为，公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二ΟΟ六年三月三十一日 |
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