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氯碱化工(600618)召开股东大会的公告 2002-4-23
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关于召开第十三次股东大会(年会)的公告
经公司四届四次董事会议决定，于2002年5月23日召开2002年度股东大会（年会）。
1.会议的议题
（1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议2001年财务决算和2002年财务预算报告；
（4）审议2001年度利润分配预案；
（5）审议关于清收大股东及其关联方款项的议案；
（6）审议关于A、B股会计报告差异采用追溯调整的报告；
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议修改股东大会议事规则的议案；
（9）审议制订董事会专门委员会实施细则的议案；
（10）审议建立独立董事制度及支付报酬的议案；
（11）选举独立董事；
（12）审议关于受让上海天原集团天原化工有限公司股权的议案；
（13）审议关于投资上海化学工业区烧碱、聚氯乙烯项目的议案；
（14）审议关于续聘公司审计会计师事务所及支付报酬的议案；
2.出席会议人员
（1）截止4月25日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和4月30日在册的B股股东（B股最后交易日为4月25日）；
（2）股东授权委托的代理人；
（3）公司董事、监事及有关人员；
3.出席会议登记
（1）股东在4月26日至4月30日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到邮戳为准。
（2）公司于4月29日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00－11：30，下午1：00－3：00。
（3）登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
4.注意事项
（1）会议地点待股东登记结束后书面通知；
（2）会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
（3）股东需要发言的在登记时说明，以便安排发言；
（4）股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书；
（5）本公告所指的时间均为北京时间；
（6）本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询；
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话/传真：58829587
联系人：陈敏
邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2002年4月23日
附件1：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司第十三次股东大会，并行使表决权。股东帐户：
持股数：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日 |
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