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大唐发电(601991)监事会决议公告 2008-3-27
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大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（"公司"）第六届三次监事会于2008年3月26日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2008年3月14日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《2007年度监事会工作报告》，并提交2007年度股东周年大会审议；
2、审议批准《2007年度财务报告》，并提交2007年度股东周年大会审议；
3、审议批准《2007年度利润分配预案》，并提交2007年度股东周年大会审议；
公司2007年度利润分配预案为：
（1）按照中国会计准则实现的母公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为310,036,432.6元；
（2）截止2007年12月31日，公司总股数为11,734,083,473股，公司拟按照每股人民币0.12元进行分配，分配现金股利总额约为1,408,090,017元（以2007年12月31日公司总股数计算）。
（3）在国际会计准则下，拟分配现金股利1,408,090,017元后剩余未分配利润为39,122,559元。如果从2008年1月1日至本公司股利分派股权登记日期间,没有美元可转债转为H股，就将39,122,559元全转成任意盈余公积金。
（4）在中国会计准则下，拟分配现金股利1,408,090,017元后剩余未分配利润为99,699,925元。如果从2008年1月1日至本公司股利分派股权登记日期间,没有美元可转债转为H股，就将39,122,559元全转成任意盈余公积金，剩余未分配利润为60,577,366元。
（5）按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础派发现金股利和调整公司利润分配方案中的相关数据。
4、审议批准《2007年年报及年报摘要》；
根据《证券法》第68条和上海证券交易所的相关规定，公司监事会已按规定认真审核了公司2007年度报告的全部内容，确认如下：
（1）2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议批准《关于提请股东大会调整监事的建议》，并提交2007年度股东周年大会审议。
公司外部监事张万托先生因已到退休年龄，将不再在公司股东天津市津能投资公司（"天津津能"）任职。故天津津能推荐现任天津津能财务部副经理（主持工作）张晓旭先生为公司监事，张万托先生不再担任公司监事。
上述5项议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票
张晓旭先生简历请详阅公司将在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司2007年度股东周年大会会议通知》
大唐国际发电股份有限公司
2008年3月26日 |
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