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中国银行(601988)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-30
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中国银行股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●年度股东大会召开时间：2008年6月19日15:00时
●召开地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆；中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿
●会议方式：现场会议、现场投票方式
●年度股东大会审议议案
1、审议批准本公司2007年年度报告；
2、审议批准本公司2007年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2007年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2007年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2008年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2007年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年外部审计师及其审计费用的议案；
8、审议批准重新选举FrederickAndersonGOODWIN爵士为本公司非执行董事的议案；
9、审议批准本公司2007年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案；
10、审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案；
11、审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案；
12、审议本公司独立董事述职报告；
13、审议批准本公司在香港发行不超过70亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案。
根据中国银行股份有限公司2008年3月25日生效的董事会会议决议，现将召开本公司2007年年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开年度股东大会基本情况
1、年度股东大会召集人：中国银行股份有限公司董事会
2、年度股东大会召开日期和时间：2008年6月19日15:00时
3、年度股东大会地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆；
中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿
4、年度股东大会方式：现场会议、现场投票方式
二、年度股东大会审议事项
（一）普通决议事项
1、审议批准本公司2007年年度报告；
2、审议批准本公司2007年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2007年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2007年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2008年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2007年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年外部审计师及其审计费用的议案；
8、审议批准重新选举FrederickAndersonGOODWIN爵士为本公司非执行董事的议案；
9、审议批准本公司2007年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案；
9.1审议批准本公司肖钢董事长2007年度绩效考核奖金分配方案；
9.2审议批准本公司李礼辉副董事长兼行长2007年度绩效考核奖金分配方案；
9.3审议批准本公司李早航执行董事、副行长2007年度绩效考核奖金分配方案；
9.4审议批准华庆山先生2007年度绩效考核奖金分配方案；
9.5审议批准本公司刘自强监事长2007年度绩效考核奖金分配方案；
9.6审议批准本公司股东代表监事2007年度绩效考核奖金分配方案；
10、审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案；
11、审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案；
12、审议本公司独立董事述职报告（该议案无需表决）。
（二）特别决议事项
13、审议批准本公司在香港发行不超过70亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案。
提请股东大会批准本公司按下述原则发行人民币债券，并授权董事会决定最终发行时间、规模、期限、利率等具体条款及所有其他相关事宜、签署相关文件。
（1）发债规模
考虑到香港人民币存款总量和香港债券市场发育状况，本公司此次发债规模不超过70亿人民币。
（2）发债期限
根据香港投资者的投资偏好和本公司资金运用状况，发债期限不超过3年期。
（3）发债成本
此次人民币债券票面利率的确定将参照内地与香港的人民币存款利率水平及相关债券市场收益率水平，并视最终的发债期限和市场状况等因素综合确定。
有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本公司于2008年3月26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.boc.cn）上刊登的本公司董事会决议公告。有关董事候选人的简历,请见本公司刊载于上海证券交易所网站及本公司网站上的2007年年度报告及于本日刊载于上述网站的年度股东大会会议资料。
三、出席年度股东大会对象
1、截止本次股东大会股权登记日2008年6月11日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司H 股股东。
2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所；
5、本公司聘请的香港法律顾问安理国际律师事务所；
6、本公司聘请的审计师普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所。
四、年度股东大会登记方法
1、登记时间：2008年6月19日14：00时至2008年6月19日15：00时。
2、登记地点：中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆；中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
1、拟参加本次年度股东大会的股东请填妥及签署回执（回执见附件二），并于2008年5月30日（星期五）之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书部。
2、会议联系方式：
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事
会秘书部
邮政编码：100818
联系人：张汉东、赵雪凤
电话：8610－66594567，66592756
传真：8610－66594579
电子邮件：bocir@bank-of-china.com
3、本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
4、中国银行股份有限公司2007年年度股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.boc.cn）。
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
2008年4月30日
附件：
1、中国银行股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
2、中国银行股份有限公司2007年年度股东大会回执
附件1
中国银行股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2008年6月19日召开的中国银行股份有限公司2007年年度股东大会。
投票指示：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
1 审议批准本公司2007年年度报告
2 审议批准本公司2007年度董事会工作报告
3 审议批准本公司2007年度监事会工作报告
4 审议批准本公司2007年度财务决算方案
5 审议批准本公司2008年度财务预算方案
6 审议批准本公司2007年度利润分配方案
7 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和
罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年外部审
计师及其审计费用的议案
8 审议批准重新选举FrederickAndersonGOODWIN
爵士为本公司非执行董事的议案
9 审议批准本公司2007年度董事长、执行董事、监
事长、监事的绩效考核奖金分配方案
9.1 审议批准本公司肖钢董事长2007年度绩效考核奖
金分配方案
9.2 审议批准本公司李礼辉副董事长兼行长2007年度
绩效考核奖金分配方案
9.3 审议批准本公司李早航执行董事、副行长2007年
度绩效考核奖金分配方案
9.4 审议批准华庆山先生2007年度绩效考核奖金分配
方案
9.5 审议批准本公司刘自强监事长2007年度绩效考核
奖金分配方案
9.6 审议批准本公司股东代表监事2007年度绩效考核
奖金分配方案
10 审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案
11 审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及
年度限额的议案
12 审议本公司独立董事述职报告
特别决议案
13 审议批准本公司在香港发行不超过70亿元人民币
债券并授权董事会决定相关事项的议案
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于2008年6月18日15：00时前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书部方为有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次年度股东大会及其续会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件2
中国银行股份有限公司2007年年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2008年5月30日（星期五）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书部。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 |
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