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中国银行(601988)董事会决议公告 2008-4-29
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中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）2008年4月28日董事会会议通知于2008年4月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2008年4月28日在北京现场召开。
董事会会议应出席董事16名，实际亲自出席董事（现场出席或通过电话方式）15名，SirFrederickAndersonGoodwin 董事委托肖钢董事长出席会议并代为表决，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、 关于中国银行2008年第一季度报告的议案
赞成：16 反对：0 弃权：0
二、 关于续签董事及高管人员责任保险合同的议案
赞成：16 反对：0 弃权：0
董事会决议批准本行向华泰财产保险股份有限公司、美亚财产保险有限公司上海分公司、丘博保险（中国）有限公司、安联保险公司广州分公司及中银保险有限公司深圳分公司续保总额为5000万美元的董事、监事及高级管理人员责任保险，保费不超过70万美元。
关于以前年度本行董事及高管人员责任保险的情况，请参见本行2007年6月20日发布的《中国银行股份有限公司续保董事、监事和高管人员责任保险的公告》。今后本行董事会决议批准续签董事及高管人员责任保险事宜后，本行均会发布相应的董事会决议公告。
三、 关于董事长2008年绩效目标的议案
赞成：15 反对：0 弃权：0
肖钢先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日 |
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