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中煤能源(601898)第一届监事会2008年第一次会议决议公告 2008-4-10
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中国中煤能源股份有限公司第一届监事会2008年第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会2008年第一次会议通知于2008年3月28日以书面送达发出，会议于2008年4月9日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：
一、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度监事会报告的议案》。
通过公司2007年度监事会报告并同意将其提交公司2007年度股东周年大会审议。
二、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2007年度报告>及其摘要、<2007年度业绩公告>的议案》。
通过公司2007年度报告及摘要、2007年度业绩公告。公司2007年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
三、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度财务决算的议案》。
通过公司2007年度财务决算，并同意将公司2007年度财务决算提交公司2007年度股东周年大会审议。公司2007年度财务决算的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》。
通过公司2007年度利润分配预案，并同意将公司2007年度利润分配预案提交公司2007年度股东周年大会审议。公司2007年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东实际利益。
五、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。
中国中煤能源股份有限公司监事会
2008年4月9日 |
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