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招商轮船(601872)第二届董事会第二次会议决议公告 2008-7-17
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招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第二次会议的通知于2008年7月11日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2008年7月16日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：
1、关于《2007年公司治理专项活动整改情况的说明》的议案；
表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、《关于大股东及其附属公司资金占用情况自查自纠的报告》的议案;
表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、关于进一步完善公司治理有关制度的议案；
董事会审议通过了《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定（草案）》、《招商局能源运输股份有限公司敏感信息排查管理制度》，其中《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定（草案）》将提交股东大会审议通过后实施。
表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案。
同意黄少杰董事不再出任董事会薪酬与考核委员会委员，改由刘根元董事出任，其他委员不变。
表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权
《2007年公司治理专项活动整改情况的说明》、《招商局能源运输股份有限公司关于大股东及其附属公司资金占用情况自查自纠的报告》、《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定（草案）》、《招商局能源运输股份有限公司敏感信息排查管理制度》将随本公告刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年7月16日 |
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