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招商轮船(601872)第二届监事会第一次会议决议公告 2008-4-28
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招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于2008年4月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第一次会议会议通知》。2008年4月23日，公司第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）以现场方式召开。应到监事3名，实到监事2名，付刚峰先生因公务不能出席本次会议，委托监事蒙锡先生代其审议本次会议相关议案，以及行使对该等议案的表决权和签署有关文件。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事会监事长的议案》。
同意选举蒙锡先生为公司第二届监事会监事长（召集人）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年年度报告>及其摘要的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2007年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
1、年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2007年度经营财务状况；
3、截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案》，并发表如下意见：
鉴于公司第一届董事会第十四次及第十六次会议已经审议批准购建7艘18万载重吨散货船，并在2007年与船厂签署了相关合同，以及公司根据资金情况及换汇的需要，同意将该等项目增加为募集资金投资项目。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2007年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2008年第一季度报告》的议案。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2008年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
1、2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2008年一季度经营财务状况；
3、截至本意见出具之时，未发现参与2008年第一季度报告及2008年第一季度业绩预增公告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2008年4月25日 |
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