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招商轮船(601872)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-28
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招商局能源运输股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第一次会议于2008年4月23日召开，会议决定于2008年5月26日召开公司2007年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集
（二）召开时间
本次会议的开始时间为2008年5月26日（星期一）上午10:00
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）出席对象
1．截止2008年5月19日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
1．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；
3．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案；
4．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；
5．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案；
6．关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；
7．关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
8．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案；
9．关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
股东大会就上述第6、7项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三份之二以上通过。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2008年5月20日至2008年5月23日之间，每个工作日的上午10点至下午5点30分
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心C座701
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回"授权委托书"（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，"授权委托书"将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如"授权委托书"由授权股东以外的其他人代为签署的，则该"授权委托书"必须办理公证手续。"授权委托书"必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面"授权委托书"、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远、王珺杰
会议联系电话：0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701
邮政编码：518067
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年4月25日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2008年5月26日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室举行的招商局能源运输股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
议案
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年度董事会工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年度独立董事述职报告》的议案；
3 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年度监事会工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年度利润分配方案》的议案
6 关于增加散货船项目为募集资金投资
项目的议案
7 关于《2007年度募集资金使用及置换
公司已投入募集资金投资项目的境外
外汇贷款情况的报告》的议案
8 关于《招商局能源运输股份有限公司
2007年日常关联交易情况报告及2008年
度预计日常关联交易情况》的议案
9 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有
限公司为公司2008年度财务审计机构及
其报酬的议案
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。 |
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