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招商轮船(601872)第一届董事会第十八次会议决议公告 2007-10-18
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招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十八次会议的通知于2007年10月8日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式送达各位董事、监事，会议于2007年10月16日以视频会议方式召开。会议应出席董事11名，实际现场出席9名，委托出席2名，在香港主会场出席本次会议的董事包括非独立董事傅育宁先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生等6位董事，以及董事会秘书孔康先生；在北京会场出席的董事为寇文峰先生；在深圳会场出席的董事为胡汉湘先生；在上海会场出席的董事为陆治明先生。董事刘根元先生、独立董事司玉琢先生因公务不能出席，分别委托董事苏新刚先生和独立董事陆治明先生代为出席并表决。
列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、张保良先生和公司财务负责人吕胜洲先生（香港主会场），副总经理韦明先生（上海会场）、证券事务代表赵娟女士（深圳会场）。
会议召集、召开的时间、地点、方式和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票，以11票赞成、0票反对、0票弃权表决方式通过了如下议案：
1、关于招商局能源运输股份有限公司2007年公司治理整改报告的议案。
议案内容请参见相关公告。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年10月17日 |
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