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中国石油(601857)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-3-20
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中国石油天然气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2008年2月18日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于2008年3月18日至19日在北京以现场方式召开。应到会董事11人，实际到会10人。段文德先生因故不能到会，已书面委托周吉平先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长蒋洁敏先生主持。
监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
一、审议通过关于公司2007年度财务报告（附截至2007年12月31日止年度之全年业绩公布）的议案
二、审议通过关于公司2007年度利润分配预案的议案
董事会同意将截至二零零七年十二月三十一日止十二个月公司国际财务报告准则净利润1,456.25亿元的45%的数额用于本年的股息派发，扣除2007年中期已派发股息后，2007年度末期拟分配股利287.08亿元，以截至2007年12月31日公司总股本183,020,977,818股为基数计算，将派发每股人民币0.156859元（含适用税项）之末期股息。本年度公司不实施公积金转增股本。
三、审议通过关于公司2007年度报告和2007社会责任报告的议案
四、审议通过关于2007年度总裁工作报告的议案
五、审议通过关于总裁班子2007年度业绩指标完成情况考核及2008年度业绩合同的议案六、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案的议案
七、审议通过关于公司2008年度短期投资审批额度授权的议案
八、审议通过关于公司建立企业年金制度的议案
九、审议通过关于制订公司股东大会议事规则的议案
十、审议通过关于制订公司董事会议事规则的议案
十一、 审议通过关于制订公司信息披露管理规定的议案
十二、 审议通过关于召开2007年度股东年会的议案
十三、 以特别决议审议通过关于提请股东大会授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案为了保证公司发行股票的灵活性，董事会建议提请股东大会授权董事会在公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十时可决定公司股票发行的相关事宜；但是在发行内资股时，根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需取得股东大会的批准。
十四、 以特别决议审议通过关于修订公司章程的议案
上述决议的同意票数均为11票，无反对票或弃权票。上述第九、十项议案将在公司随后发出的公司2007年度股东年会会议资料中详细公告；上述第十一、十四项议案将于今日在上海证券交易所网站另行公告，敬请股东留意。
特此公告
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零零八年三月十九日 |
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