|
|
|
|
潞安环能(601699)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-4-28
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第五次会议于二○○八年四月二十五日在公司二楼会议室召开。
会议应到监事六人，实到监事六人（传真表决监事四人），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李建文先生主持，审议并通过以下决议：
一、《关于审核公司2008年第一季度报告的议案》
根据相关法律、法规的要求，公司监事会对公司2008年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
1、公司《2008年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规、公司《章程》的各项规定；
2、公司《2008年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与《2008年第一季度报告》编制和审议的人员违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于审议公司2008年度补充关联交易的议案》
议案内容详见公司2008－012号公告。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于审议对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》
议案内容详见公司2008－012号公告。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十八日 |
|
|
|