|
|
|
|
潞安环能(601699)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-3-28
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第四次会议，于二○○八年三月二十六日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事六人，实到监事五人，传真表决监事一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李建文先生主持，审议并通过以下决议：
一、《二○○七年度监事会工作报告》
经审议，通过了该项议案：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于审议公司二○○七年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见公司2007年年度报告及摘要。
经审议，通过了该项议案：6票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司《二○○七年度报告》编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○○七年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
三、《关于审议二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算报告的议案》
经审议，通过了该项议案：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于审议公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经审议，通过了该项议案：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于审议公司二○○八年度关联交易的议案》
该议案具体内容见公司2008-008号关联交易公告。
经审议，通过了该项议案：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○○八年三月二十八日 |
|
|
|