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中国人寿(601628)第二届董事会第十一次会议决议公告 2008-4-28

中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司第二届董事会第十一次会议于2008年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2008年4月25日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席董事10人，实到董事9人，公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议；独立董事周德熙因故请假，并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
1．审议通过了《公司2008年第一季度报告》
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
2．审议并原则通过了《关于公司董事、监事和高管人员绩效考核暂行办法的议案》。建议根据会议讨论意见和中国保监会的相关规定，对议案的题目和内容做适当修改。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
3．审议通过了《关于公司2007年风险评估报告的议案》
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
4．审议通过了《关于召开第二届董事会第十二次会议的议案》。
董事会决定第二届董事会第十二次会议召开的时间为2008年8月下旬。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
5．听取了公司管理层关于一季度经营形势分析和管理工作汇报。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2008年4月25日

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