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中国人寿(601628)第二届监事会第八次会议决议公告 2008-3-26
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中国人寿保险股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届监事会第八次会议于2008年3月14日以书面方式通知各位监事，会议于2008年3月25日在公司总部29层会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2007年度财务报告和内控评估报告议案》
公司监事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的2007年度财务报告，公司2007年度美国20-F所需的按美国会计准则编制的财务报告，以及管理层404内控评估报告。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度H股年报》、《公司2007年A股年报》及其摘要
监事会认为：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年H股监事会报告书》、《2007年A股监事会报告书》，并提请公司股东大会审议
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2007年度利润分配及派发现金股息方案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于2007年度内部控制自我评估报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《监事会2007年工作总结及2008年工作要点》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于召开第二届监事会第九次会议的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2008年3月25日 |
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