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中国太保(601601)第五届董事会第五次会议决议公告 2008-4-12
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
重要提示本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第五次会议于2008年4月10日在海口召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，委托出席会议的董事1人，其中：杨祥海委托周慈铭出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告>正文及摘要的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
2007年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计政策和会计估计变更的议案》
同意本公司根据中国财政部《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更对本公司合并报表2007年初和2006年初净资产以及2007年度和2006年度净利润无影响，对本公司母公司报表2007年初和2006年初净资产的影响分别为-22.13亿元和23.58亿元，对本公司母公司报表2007年度和2006年度净利润的影响分别4.43亿元和-11.12亿元。
同意本公司在符合保监发[1999]90号文件关于所提取责任准备金不得低于法定责任准备金，以及评估利息率不得高于定价利息率或7.5%的精算规定的基础上，对个别定价利息率高于或等于7.5%的高利率险种采用更稳健的评估利息率，于2006年度将个别高利率险种的评估利息率降至7.1%，并于2007年度将个别高利率险种的评估利息率进一步降至6.5%。此项会计估计变更对本公司2007年度利润总额的影响为减少利润总额34.99亿元。
作为一项会计估计变更，评估利息率的调整，是结合本公司具体情况持续的、有计划进行的。本公司在2007 年上半年亦按计划下调了评估利息率，并已于为了申请向境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票而编制的申报财务报表中反映，该项会计估计变更对截至2007 年6月30 日止6 个月期间利润总额的影响为减少利润总额约人民币20.92亿元。本公司在未来仍将继续推进该计划。
上述会计政策与会计估计变更，详见本公司2007年年度报告之已审财务报表。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现经审计的母公司报表净利润人民币34.63亿元。根据《公司法》的要求，按10%提取法定公积金后，本年形成的可供分配净利润为人民币31.16亿元，加年初未分配利润，截至2007年12月31日，累计可供分配利润额为人民币55.33亿元。
公司拟根据目前总股本77亿股，按每股人民币0.3元进行年度现金股利分配，共计分配人民币23.1亿元，剩余部分的未分配利润结转至2008年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》
同意继续聘任安永大华担任公司2008年度法定财务报表审计师，并提请股东大会授权管理层决定其报酬，同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自有资金用于重大资产交易分级授权方案的议案》
同意在股东大会授权范围内，对单一项目在人民币10亿元以内（含）、年度累计新增购置规模在人民币30亿元以内（含）的自用物业购置项目；对单一项目在人民币2亿元以内（含）、年度累计投资金额在人民币6亿元以内（含）的非上市公司股权投资；对单一项目在人民币1亿元以内（含）的自用物业和非上市公司股权的出售与转让，授权经营管理层决策。
以上授权方案的生效条件是：本公司2008年第一次临时股东大会通过的《公司章程》经保监会批准生效。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度内部控制评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度风险评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度合规报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
独立董事年报工作制度详见上证所网站：www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
审计委员会年报工作规程详见上证所网站：www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度股东大会的议案》
同意在广东省东莞市会展国际大酒店召开本公司2007年度股东大会。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
股东大会的通知详见上证所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十二日 |
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