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北辰实业(601588)第四届第五十一次董事会决议公告 2008-4-25

北京北辰实业股份有限公司第四届第五十一次董事会决议公告

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会第五十一次会议于2008年4月24日在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事余劲松先生委托独立董事孟焰先生出席会议并表决。会议由公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：
一、审议通过公司2008年第一季度报告。
二、审议通过《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
三、审议通过《北京北辰实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
董事会
2008年4月24日

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