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工商银行(601398)第一届董事会第三十四次会议决议公告 2008-4-30

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届董事会第三十四次会议于2008 年4月29 日在工商银行总行以现场方式召开。
会议应出席董事15名，现场出席12名，委托出席3名。
其中，梁锦松董事、约翰桑顿董事通过电话方式出席会议；
克利斯多佛科尔董事委托梁锦松董事，仲建安董事及赵海英董事委托王文彦董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）关于2008年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）关于追加2008年度捐赠额度的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定将上述第二项议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日

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