|
|
|
|
广深铁路(601333)第四届董事会第二十三次董事会决议公告 2008-4-29
|
广深铁路股份有限公司第四届董事会第二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广深铁路股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第二十三次会议于2008年4月28日在中国广东省深圳市和平路1052号以通讯的方式召开。会议通知已于2008年4月15日以书面文件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事6人，董事曹建国先生授权杨毅平先生、董事温伟明先生授权吴候辉先生、董事杨金忠先生授权杨毅平先生代为出席并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本次会议各项议题经逐项审议获得一致通过，有关决议公告如下：
一、审议通过本公司2008年第一季度报告。
二、审议通过《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度中国核数师并提请股东周年大会审议批准的议案》，并提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
三、审议通过《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度国际核数师并提请股东周年大会审议批准的议案》，并提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
本公司于2008年4月21日收到广州铁路（集团）公司（持有本公司总股本约41%股份的股东）关于提名本公司第五届董事会董事及第五届监事会监事（非职工代表）候选人的提案，公司董事会同意将此提案提交2007年度股东周年大会审议。
上述第二、三项及股东提案的详情将于本公司2007年度股东周年大会通知时一并另行公告。
广深铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十八日 |
|
|
|