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西部矿业(601168)第三届董事会第五次会议决议公告 2008-2-14

西部矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年2月5日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2008年1月31日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事14名，实到董事14名。会议有效表决票数14票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
会议书面审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司为青海西部铅业股份有限公司申请开立信用证提供担保的议案会议同意，本公司为青海西部铅业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西宁城北支行申请开立不可撤销跟单信用证2,356,200美元的80％，即金额为1,884,960美元（汇率以即期牌价为准）提供连带责任担保（详见“关于为控股子公司提供担保的公告”）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年二月十三日

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