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金陵饭店(601007) 第二届董事会第十一次会议决议公告 2007-7-13
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金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 "公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2007年7月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵饭店股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
公司根据中国证监会证监公司字（2007）28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江苏省证监局苏证监公司字（2007）104号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，对公司治理情况进行了全面自查，并完成《金陵饭店股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》（详见公司临2007-014号公告）；公司自查事项全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员前期变更和增补，为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，加强对公司经营运作的监督和指导，公司决定将董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：
战略委员会--委员： 李建伟、孙宏宁、田锋、陈枫、俞安平
主任委员： 李建伟
提名委员会--委员： 谈臻、李建伟、田锋、俞安平、周雪洪
主任委员： 谈臻
薪酬与考核委员会--委员：俞安平、李建伟、陶锡祺、谈臻、周雪洪
主任委员： 俞安平
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年7月13日 |
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