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金陵饭店(601007)第二届董事会第七次会议决议 2007-5-16
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金陵饭店股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年5月14日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事陶锡祺先生书面委托董事金美成先生出席会议并代为行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李建伟女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、关于变更公司董事的议案；
会议接受并同意公司董事鞠宁章先生因工作变动向公司董事会提交的辞去公司董事职务的申请，并对鞠宁章先生在任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢。同时，会议根据江苏省出版印刷物资公司的推荐，决定提名田锋先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。公司全体独立董事认为本次变更公司董事的程序规范，所提名的董事候选人任职资格合法，同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
田锋先生简历：田锋，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。田锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于授权公司经营层短期投资权限的议案；
为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司的名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。新股申购的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限到2008年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、行政法规、部门规章，并结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，公司制定了《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度自本次董事会通过之日起开始实施，同时2005年11月28日公司第一届董事会第九次会议审议通过的《信息披露管理制度》废止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 |
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