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金陵饭店(601007)召开2006年度股东大会的通知 2007-5-16
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金陵饭店(601007)董事会决定于2007年6月6日以现场会议形式召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年6月6日（周三）上午9:30
二、会议地点：南京紫金山庄主楼扬子厅（江苏省南京市环陵路18号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议程：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》；
9、审议《2006年度独立董事述职报告》；
10、审议《2007年第一季度报告正文及摘要》。
上述审议事项参见《上海证券报》和上海证券交易所网站2007 年4月28日披露的本公司第二届董事会第六次会议决议公告和第二届监事会第三次会议决议公告以及2007年5月16日披露的本公司第二届董事会第七次会议决议公告。
五、会议出席对象：
1、截止2007年5月30日（周三）下午上海证券交易所收市后时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构代表、本公司聘请的法律顾问。
六、会议登记办法：
1、登记时间：2007年6月1日（周五）上午9：30－11：30，下午13：30-16：00
2、登记地点：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
3、登记方式：
A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。
B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。
C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。
D、异地股东可于2007年6月1日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件一），并附上述第3项B、C款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。
4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。
七、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；
2、联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：张胜新
电话：025-84711888，传真：025-84711666 |
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