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大秦铁路(601006)2008年第一次临时股东大会的通知 2008-4-3
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大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2008年4月1日召开,会议决定于2008年4月18日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2008年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：大秦铁路股份有限公司第一届董事会；
2、股权登记日：2008年4月11日；
3、现场会议召开时间：2008年4月18日下午15:00时,会期半天；
4、现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦3楼；
5、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式表决。
二、会议审议事项：
1．关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车的议案
2．关于360台HXD型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案
3．关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案
三、会议出席对象：
1、截止2008年4月11日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项：
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月15日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。
4、联系方式：
地址：山西省大同市站北街14号
邮编：037005
电话：0352-7121248
传真：0352-7121990
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
联 系 人 固定电话
黄松青 0352-7121248
张利荣 0352-7122720
五、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件：2008年第一次临时股东大会会议资料
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年四月三日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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