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大秦铁路(601006)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-27

大秦铁路股份有限公司于2007年4月25日召开一届十三次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元人民币(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、通过关于调整公司总经理助理、财务负责人的议案。
六、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

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