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重庆钢铁(601005)2007年度股东周年大会决议公告 2008-6-24
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重庆钢铁股份有限公司2007年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月23日上午九时
2、召开地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议出席情况
于本公司2007年度股东周年大会（"股东年会"）举行之日，本公司股份总数为1,733,127,200股，其中境内上市人民币普通股（"A股"）股份为1,195,000,000股，境外上市外资股（"H股"）股份为538,127,200股。出席股东年会的股东及股东代理人共2名，代表股份885,467,410股，占本公司股份总数的51.09%，其中A股股东及股东代理人共1人，代表股份845,000,000股，占本公司A股股份总数的70.71%；H股股东及股东代理人共1人，代表股份40,467,410股，占本公司H股股份总数的7.52%。
四、提案或议案审议及表决情况
1、审议及批准本公司2007年度经审计的财务报告。
赞成票880,917,410股，占出席股东年会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%。
2、审议及批准本公司2007年度董事会报告。
赞成票880,917,410股，占出席股东年会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%。
3、审议及批准本公司2007年度监事会报告。
赞成票880,917,410股，占出席股东年会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%。
4、审议及批准本公司2007年度利润分配或公积金转增股本方案。
赞成票885,467,410股，占出席股东年会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%。
5、审议批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
赞成票885,467,410股，占出席股东年会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东年会有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北就凯文律师事务所重庆分所
2、律师姓名：熊力、林可
3、结论性意见：本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；本次会议通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2007年度股东周年大会会议记录。
2、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
2008年6月23日 |
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