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柳钢股份(601003)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-24
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柳州钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
本次股东大会新增第3项议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二ＯＯ八年第二次临时股东大会，于2008年6月23日上午10：00在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份数2,171,986,920股，占公司有表决权股份总数的84.75％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集并由公司董事长廖志刚先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及北京市通商律师事务所的见证律师。
二、议案审议情况
1、审议调整独立董事薪酬标准的议案
同意2,171,986,920股，反对0股，弃权0股。同意比例为100%；
2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
同意2,171,986,920股，反对0股，弃权0股。同意比例为100%；
3、审议关于签订《原材料购销协议》的议案
关联股东回避表决，其它出席会议的股东投票表决。同意19,233,720股，反对0股，弃权0股。同意比例为100%；
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的见证意见。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年6月23日 |
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