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柳钢股份(601003)第三届监事会第六次会议决议公告 2008-6-13
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柳州钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议，于二○○八年六月十二日（星期四）通过电话及材料送达方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过公司关于签订《原材料购销协议》的议案；
因日常生产经营需要，柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）与柳州市品成金属材料有限公司（以下简称品成公司）拟签订《原材料购销协议》，鉴于广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢集团）是柳钢股份的控股股东，同时持有品成公司30%的股份，参照有关关联交易规定，认定品成公司为本公司关联方。监事会对此议案进行审议。
二、监事会对上述决议的关联交易情况的独立意见：
（一）上述关联交易未出现违法行为，关联交易价格公允，关联交易合同均按照国家有关规定和市场公平、公开、公正原则签订，没有发现内幕交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合全体股东的利益。
（二）公司董事会在审议该关联交易的议案时，关联董事全部回避了表决。
（三）上述关联交易有利于规范公司与柳州市品成金属材料有限公司之间的关联交易，符合公司的利益和长远发展。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2008年6月12日 |
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