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柳钢股份(601003)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-4-4
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柳州钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议，于二○○八年四月二日（星期三）下午2:30时在公司会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议由监事会主席刘小平主持，审议通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度财务决算报告；
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度年度利润分配预案；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度监事会工作报告；
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过2007年度报告及其摘要；
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案。
六、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2007年度财务运作良好。2007年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2008年4月2日 |
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