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晋亿实业(601002)第二届董事会2008年第四次临时会议决议公告 2008-7-18
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晋亿实业股份有限公司第二届董事会2008年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会2008年第四次临时会议于2008年7月17日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和晋亿实业股份有限公司《章程》等有关规定。会议经过全体董事的审议，以计名和书面的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司治理整改情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请办理抵押融资业务的议案》，同意公司用机器设备价值341,772,362.50元及存货价值51,726万元，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押,主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押期限为1年，自2008年7月18日至2009年7月18日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十八日 |
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