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晋亿实业(601002)第二届董事会第九次会议决议公告 2008-6-7
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晋亿实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第九次会议，于2008年6月6日下午2时开始在本公司晋吉会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡永龙先生主持，经过到会董事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了有关议案，形成如下决议：
1、审议通过《关于对上海慧高精密电子工业有限公司股权投资的议案》，同意公司出资人民币2600万元，参股投资上海慧高精密电子工业有限公司并认购该公司20％的股权。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司申请增加2008年度银行授信额度的议案》，同意公司再次向各银行申请为期一年的综合融资授信额度5亿元人民币。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月七日 |
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