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晋亿实业(601002)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-5
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晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）2007年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2008年4月30日下午2点在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数10人，代表股份528,473,100股，占公司股份总数73,847万股的71.56%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了《2007年年报及年报摘要》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为44,153,914.35元，按规定提取法定盈余公积金后，截止本年度末，母公司累计未分配利润为69,317,561.48元。鉴于目前国家宏观调控继续采取紧缩政策，从公司长远发展需要出发，为降低资金成本，平稳渡过公司转型升级周期，确保完成董事会制定的发展规划，同意本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润计划用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《独立董事述职报告》；
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过了《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
自2008年1月起，同意董事长蔡永龙先生每月工资20万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡林玉华女士每月工资为3.8万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡雯婷女士每月工资3万元人民币（含税），监事会主席曾进凯先生每月工资2.1万元人民币（含税），监事陈锡缓女士每月工资1.8万元人民币（含税）。独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每年6万元人民币（含税）。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过了《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：同意票为528,473,100股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、陈其一律师、于建国律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
公司《2007年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、股东大会决议及会议记录；
2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
2008年5月5日 |
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