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晋亿实业(601002)第二届监事会第七次会议决议公告 2008-4-8
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晋亿实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2008年4月6日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2007年度财务决算报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2007年度利润分配预案》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。公司监事会在全面审核了《公司2007 年度报告全文及2007年度报告摘要》后认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告！
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月八日 |
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